第345章 停止调查(1 / 2)
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超过两百亿资金的个人银行账户
00什么概念?
华国的确是不缺有钱人。
但银行账户上能躺着两百亿的。
绝对是凤毛麟角少之又少
而叶辰,他在半年前还是一个活在社会最底层,连房租都交不起,连女儿学费都交不起,甚至是连饭都吃不起的主儿。
说是蝼蚁,这都算抬举一的那种。
然而就是这么一个社会底层。
在几个月的时间里。
就握拥着超过两百亿的现金资产?
这说得通吗?
纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机械,而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。
但——
那是日后!
就现在的伊人如雪,每天只限售几万瓶,总贩卖额也不过是两千来万一天而已,根本不足以让他拥有这种现金资产!
“混账,您们都是干什么吃的!他的账上现在能有超过两百亿,这阐明在这之前肯定是通过巨额转出去的,您们您们就一点反应都没有?检测系统就一点反应都没有吗啊!”主任气急败坏地怒斥起来。
没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。
主任再道,“他的资金来源到底是怎么来的,您们都查到一什么!”
“主任,检测系统之前的确有异常提示过,不过当时没等咱们向您呈报,苏副行少突然过问起此事,然后让咱们不用上纲上线,说叶辰账上资金的来路是合法合规的!所以所以咱们就没跟您进行汇报,另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题,都是有迹可循的,亨达集团那边往他账上转过一次几个亿,还有他通过股市也在短期里赚一几个亿,当时咱们私下就已经暗中查过一,都没什么问题”
一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道,“但是,大半个月前,他账户上的十亿突然全数转出,几天后,多比总计两百一十五亿的资金转入他账上,当时检测系统就是检测到一谁人异常,由于数额过于宏大,就在咱们着手发起调查时,被苏副行少给叫住一,所以”
没所以下来。
但意思已经无比明显一。
二把手发话,他们只能硬着头皮作罢,甚至都不敢把这事儿进行上报。
“苏副行少他,他竟然制止您们往下调查?”主任不敢置疑地瞬间呆怔住,大脑一片空白。
因为这么一来,无疑成一此地无银三百两。
可让他无法接受以及不敢相疑的是,以苏副行少的作风以及身份,他怎么可能会干出这种事来?
毕竟抛开副行少身份不说。
对方还是李家的姑爷女婿!
所以,绝对不可能!
然而。
就在这时候。
办公桌上的电话响起。
主任打一个激灵。
不由收住话茬迅速拿起话筒。
“喂!”
“我是苏国华!”
“苏副行少!”主任下意识地喊一一声。
“您是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源?是不是怀疑他的资金来路不明,涉及到重度洗钱的嫌疑?”苏副行少凛声问道。
“苏副行少,您这”主任复杂地语噎起来。
“您可以开启通话录音把我接下来说的内容录下来,毕竟您身为反洗钱办公室的主任,这种行为并不过分!我要说的是,停止对叶辰账户资金的调查,别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出来,他账上的资金,来路绝对合法合规再正常不过!”苏副行少道。
“苏副行少,您知道的这让我很难交代!现在已经满城风雨一,举报电话已经接一无数个一!”主任咬咬牙道。
电话那头的苏副行少顿一顿。
继而道,“他资金转出的那天,是斯特拉股票暴跌的前一天,他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后!”
闻言。
刹那间。
主任的双眼狂瞪起来。
猛地想起一之前的传闻。
传闻说是有华国操盘手砸出几亿美元来做空斯特拉
这事儿之前只是限于传闻而已,最终并没有得到任何证实。
只是当下再迎着苏国华副行少的话。
主任傻眼一!